Formation : Prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme : cas du Niger

Soumis par Administrateur le mer 13/02/2019 - 13:11

Face à l’ampleur du fléau du blanchiment des capitaux et de la recrudescence des attaques terroristes dans certains Etats, à l’instar du Mali et du Burkina Faso, et dont le financement procède, entre autres du blanchiment, l’UEMOA a adopté le 02 juillet 2015, la Directive 02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats Membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

C’est également dans ce même contexte que le GIABA a décidé d’ériger la lutte anti-blanchiment au rang de sa première priorité. Ainsi, il a signé avec l’UE, le 28 octobre 2015, un accord de financement au titre du 10e FED, dans le cadre du projet dit de « Renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique de l’Ouest » (SAMWA).

 

A la suite de cette 3ème Directive sur la prévention du blanchiment des capitaux en zone UEMOA, le Niger fut parmi les premiers pays à la transposer dans sa législation nationale en adoptant la Loi du 31 octobre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Niger. Il convient de préciser que pour la seule année 2016, les 3 Etats de la bande sahélo-saharienne (Mali, Niger et Burkina-Faso) ont à eux seuls fait l’objet de 257 attentats terroristes contre 106 l’année précédente, soit une hausse de 150% par rapport à 2015. Le dernier attentat de Ouagadougou en date du 02 mars 2018 et ayant fait 8 morts prouve que l’Afrique de l’Ouest est désormais le terrain d’action privilégié des organisations terroristes à l’instar de l’Etat Islamique, Al Qaïda, AQMI et Boko Haram.

Cette formation indispensable à tout professionnel du secteur financier lui permettra, d’une part de mieux appréhender les outils   efficaces de lutte contre le blanchiment des capitaux, et d’autre part de maîtriser ses dispositifs de contrôle interne dans le but de prévenir ce fléau dans la sous-région. 

Objectifs de la formation

  • Bien maîtriser les concepts de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme,
  • Maîtriser le cadre juridique et normatif de la lutte anti-blanchiment des capitaux et du financement,
  • Identifier les risques de blanchiment encourus par l’organisme financier,
  • Comprendre la gestion quotidienne du risque de blanchiment par l’organisme financier,
  • Mettre en place des outils et des procédures adaptées afin de maîtriser le risque de blanchiment,
  • Accroître son efficacité dans la détection des opérations suspectes,
  • Comprendre l’organisation de la lutte anti-blanchiment des capitaux sur le plan régional.

Public cible

  • Agents d’accueil de banque
  • Agents de guichet
  • Compliance Officer
  • Contrôleurs internes.
  • Inspecteurs bancaires
  • Juristes financiers
  • Avocats d’Affaires
  • Trésoriers d’entreprises
  • Auditeurs
  • Economistes
  • Responsable des Risques
  • Analyste Crédit
  • Cadres de l’Administration (Impôts, Douanes, Ministère de l’Economie et des Finances)
Dates et lieux de formations
Date de début
Date de fin
Heure de fin
17:00
Heure de début
09:00
Lieu de formation
Niamey - Hôtel Soluxe

Programme de la formation

Chronogramme de formation

Journée 1

Module 1 : Le concept du blanchiment des capitaux, ses acteurs et son évolution

Moule 2 : Le financement du terrorisme et l’évolution de la jurisprudence pénale et administrative en matière de prévention du blanchiment des capitaux

1ère série de Cas Pratiques : 2 Cas Pratiques sur le blanchiment des capitaux et 6 Cas Pratiques sur le financement du terrorisme

Journée 2

Module 3 : Le cadre juridique et institutionnel de la prévention du blanchiment des capitaux en zone UEMOA et état des lieux au Niger

Module 4 : L’identification des risques dérivés du blanchiment des capitaux par l’organisme financier et l’organisation interne de la prévention du blanchiment des capitaux

2ème série de Cas Pratiques : 2 Cas Pratiques sur le blanchiment des capitaux

Journée 3

Module 5 : La prévention du blanchiment des capitaux par l’organisme financier : l’approche par les risques

Module 6 : Les aspects de la prévention du blanchiment des capitaux en matière de « Correspondent Banking »

3ème série de Cas Pratiques sur le blanchiment des capitaux : 2 Cas Pratiques sur le blanchiment des capitaux

50 QCM reprenant l’ensemble des thèmes abordés dans les 6 Modules.

Méthodologie de travail

Documentation remise à chaque participant au début de la formation

Alternance d’exposés et de débats garantissant une véritable interactivité

Illustration de cas pratiques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

Des pauses permettant des contacts privilégiés entre les participants et le formateur

6 Modules de formation

6 Etudes de cas pratiques de blanchiment des capitaux émanant de la CENTIF

6 Etudes de cas pratiques du financement du terrorisme dans la sous-région et émanant des diverses CENTIF des pays de la sous-région

50 QCM portant sur l’ensemble des thèmes abordés lors de la formation

 

Le formateur

 

Cette formation sera animée par Expert International, Diplômé de l’Université de Paris V (René Descartes) en Banques & Finances. Ayant effectué une grande partie de sa carrière en France et au Royaume-Uni, il a travaillé au sein des grands groupes bancaires internationaux à l’instar de Citigroup Londres, Bank of Tokyo Mitsubishi, Société Générale et BNP Paribas à Paris.

A ce jour, il totalise 24 ans d’expérience en banque et dont 10 en qualité de Compliance Officer et formateur en prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

 

Informations et inscription : Challenge SARL Niamey - Niger - +227 20 35 15 60 - 98 36 36 04